Букинистический форум "СТАРАЯ КНИГА"
Текущее время: 29 мар 2024, 09:33

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Как проверить («пробить») фирму, продавца, покупателя!
Новое сообщениеДобавлено: 05 май 2012, 19:44 

Автор темы
МОДЕРАТОР

Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 18:30
Сообщений: 1312
Cпасибо сказано: 8
Спасибо получено:
56 раз в 43 сообщениях

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Как проверить («пробить») фирму, поставщика, конкурента, покупателя.

Уважаемые друзья и коллеги – руководители служб безопасности !

Написать данную статью меня сподвиг тот факт, что все мы верой и правдой отслужив родине в различных ведомствах оказались в бизнесе и, как правило, на должностях отвечающих за безопасность фирмы. Но, то чем мы занимались в своих правоохранительных органах, довольно существенно отличается от того, чем мы занимаемся сейчас. Как вы уже наверняка заметили, здесь все более конкретно и приземлено - сказки о том, как наши космические корабли бороздят просторы вселенной никого не интересуют. Всех интересует предельно конкретная, полная и точная информация, полученная в максимально короткий срок.

И так, предлагаю Вашему вниманию методику проверки (пробивки) фирм, т.к. это самая распространенная задача, которая нам поручается руководством. Данная методика опробована в нескольких концернах, крупных фирмах, промышленных предприятиях моими коллегами и заслужила положительную оценку.

Итак: поставлена задача – проверить («пробить») фирму. С чего начать ?

В этой ситуации начинаем с главного – с вопроса – а в связи с чем необходима проверка фирмы ? По отношению к вашей фирме, все остальные делятся на 3 большие категории: поставщики (поставляют Вашей фирме товар, комплектующие, сдают в аренду что-либо), покупатели (покупает у Вашей фирмы товар или сдает что-либо в аренду) и конкуренты (фирмы, которые на рынке занимают одну с Вами нишу). Почему я подробно останавливаюсь на этом ? по 2-м причинам: Методика проверки отличается и облегчение работы своим коллегам.

Буду краток и лаконичен, т.к. это именно тот язык, на котором мы общались долгие годы.

1. Поставщики :

- проверка регистрации фирмы и ее данных - по базе Мин.стата, по базе ГНАУ, через сайт http://ua24biz.com– получаем дату регистрации и изменений в регистрационных документах, адрес, данные руководителей и учредителей (как проверять людей не мне Вас учить);

- проверка финансового состояния фирмы – получаем в Мин.стате Форму №1 за последние 4 квартала и в налоговой Додаток № 5 к декларации по НДС за последние 12 месяцев. Тем самым, получаем полную финансовую картину работы предприятия (полезно к анализу подключить главного бухгалтера или финансового директора – много нового и интересного узнаете - Обещаю);

- прогон фирмы и ее должностных лиц по Интернет-ресурсам через поисковики и базы данных черных списков, например, Черный список Украины http://blackbase.info или Службу информационной безопасности http://vsemkidalam.net. Кроме того, полезно прогнать их через единый реестр судебных решений, возможно, у кого-то уже были проблемы с ними.

Полученная таким образом информация вполне достаточна для принятия решения о работе с предполагаемым поставщиком.

2. Покупатели:

В случае с предоплатой, большого смысла в проверке вообще нет, во всех других случаях методика проверки покупателя точно такая же, как описано в п.1, только дополнена еще одним пунктом, во избежании ареста поставляемого товара на складах покупателя.

- необходима проверка кредитной истории покупателя, что с легкостью сделает бюро кредитных историй или любой коллега в любом более или менее приличном банке.

3. Конкуренты:

По мимо пунктов описанных в п.п.1,2 можно в пенсонном фонде добыть информацию о количестве работающих и их кодах ДРФО, таким образом, установив список сотрудников. Кроме того, в случае с импортом и экспортом можно получить по базе таможенных деклараций все экспортно-импортные операции. Движимое и недвижимое имущество можно глянуть у любого нотариуса, важно чтобы свой был.

На базе полученных материалов, деятельность фирмы-конкурента очень четко вырисовывается : оборот, прибыль, фонды (ф.1). Поставщики, партнеры, покупатели, направления развития бизнеса и даже способ уклонения и обналичивания денег (додаток № 5) !

info-ua.info


Пожаловаться на это сообщение
Не в сети
 Профиль WWW 
Cпасибо сказано  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа



 Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
 
cron